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「imtoken钱包」币圈“剿匪”:资金盘被查,交易所全员被端,

admin imtoken安卓安装 2022年09月27日

面对监管,有的人想出出不去,有的人想进进不来。

11月18日,科创板日报称,为躲避监管,抹茶交易所创始人已经出国。

“种种迹象显示,国家现在重点打击的对象,是打着区块链旗号的各类骗局,如传销币、资金盘、虚假交易所等。”有业内人士推测,“国家希望发展区块链技术,肯定会先为技术正名。”

11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。

监管的注意力不止聚焦在资金盘本身。波点钱包、波场超级社区等资金盘项目寄生的波场,官方微博也在11月15日被封禁。

通知显示,这次整治的重点是虚拟货币相关活动,包括虚拟货币交易、发币和募资,以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。

据接近监管的知情人士透露:“最近传统媒体都要开始报道区块链乱象,也鼓励民众提供线索。整个行业的抓捕潮才刚刚开始。”

“币安微博被封,可能与其法币交易有关。”业内人士李立强告诉一本区块链,“何一7月说币安将开通国内法币交易。赵长鹏也说过,国内用户以后可以用微信、支付宝在币安上买币。”

抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所,而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收,相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币,收割了大量玩家。

《焦点访谈》当期节目截图

《提示》明确指出:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”

“例如,波场募集了十几亿美元的ETH,最后把ETH一卖,从市场上抽了十几亿美元走,割了无数韭菜。”他表示。

“可以直截了当地说,通过在新加坡设立基金会,采取VIE架构,使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖‘非法公开融资’之本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被取缔处理。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。

近期,从人民日报、新华社到CCTV,多家央媒开始集中报道区块链乱象。

最知名的一个,是“共振币”VDS。它也是今年币圈最火爆的资金盘之一。在一个月内,VDS凭借独创的“共振模式”,募集了超过3400个比特币,币价涨幅超过50倍。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

一场为区块链正名的运动,正在开始。

03 全面收网

11月13日晚间,币安官方微博突然被封,账号内容与粉丝也被清零。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

而资金盘,也成为了监管重点打击的对象。

他认为,从长期看,炒币、发币是传销币和资金盘割韭菜的两大途径。而投资者的资金,也主要是从这两个途径被抽离币圈。

文件还鼓励群众积极举报,符合条件的将给予奖励,金额在5000至10万元不等。

11月18日晚,央视《焦点访谈》指出,在区块链浪潮中最该加强监管的,就是数字货币。

警方抓捕现场

打着比特币交易所幌子的诈骗团伙被一网打尽,头部交易所也不好过。

02 “围剿”交易所

针对“上海摸排三类虚拟货币相关活动”一事,国家信息中⼼中经网管理中心副主任朱幼平在朋友圈发表评论称:“把领导人讲话和严监管结合起来,才能准确把握政策监管意图。”

事实上,几乎所有在国内运营的数字货币交易所,服务器均位于海外,也在海外注册了壳公司。严格来说,它们都属于“外埠交易场所”。

长期以来鱼龙混杂的区块链世界,迎来了快速出清。

从两份监管文件不难看出,数字货币交易所已经成为监管部门的重点打击对象。

对此,有人戏言:“炒币无门,举报致富。”

有的交易所回不来,有的交易所则在拼命往外跑。

近日,人民日报、新华社、央视网等多家权威媒体聚焦区块链乱象,呼吁投资者警惕数字货币骗局。

《焦点访谈》还点名了趣步、BeeBank等资金盘骗局,指出“区块链不是‘取款链’”。

21世纪经济报道称,11月18日,银保监会下属部门向各省市下发文件,要求防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

在监管的震慑下,资金盘的崩盘速度越来越快,企图“富贵险中求”的投机分子们,也开始退出盘圈。

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