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「imtoken冷钱包」云联惠、善心汇、龙爱量子在列,涉案过亿的知名传销案例公布

admin imtoken钱包官网 2022年07月31日

  “星际联盟”彻底崩盘 网络传销团伙31人被抓 价值4亿元的多种虚拟币被查获

  近些年,被警方查获打掉的传销大案不计其数,其中涉案资金巨大的也不少,比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件,希望大家能够识别骗局,远离传销。

  2020年5月18日,记者从浙江省宁波市市场监管局获悉,日前,宁波市市场监管部门联合公安机关,破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

  “五行币”

  中国新闻网|《宁波破获“七亿入口”传销案 涉案80多万人》

  “云联惠”

  经依法审查查明:岳某某自2016年6月先后成立青岛大狮网络科技有限公司(以下简称大狮公司)等30余家公司,购买了“中销联合”、“一壶茶”、“星通易赚”、“赚客帝国”、“文惠王”、“乾多多”、“开心海豚”、“盘古邦”、“九龙壁”等11款手机APP软件,该11款软件均包括分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等传销模式。石峰区人民检察院认为,上述10名被告人明知岳某某等人组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参与者以购买商品或者缴纳费用等方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,扰乱社会经济秩序的传销活动,仍积极参加,大肆宣传、推广岳某某的传销组织和引诱、发展他人参与,骗取他人财物,情节严重,其行为均已触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

  南方法治|《起底云联惠传销骗局:以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》

  4月份,江苏徐州警方成功破获一起“BBGO”的传销组织,其会员共有约11万人。截至目前,徐州警方赴多地抓获8名犯罪嫌疑人,涉案资金达10亿元,扣押大量虚拟币及现金,市值约4.5亿元。其实“BBGO币”其实是一种空气币,是没有任何价值的,通过后台的操作平台,就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。民警通过侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料,然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。

  中国青年网|《湖南警方成功侦破涉案五行币特大传销案》

  2019年底,备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定,二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

  2020年11月3日至11月4日上午,四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件,该案涉案被告多达60余人,涉案金额高达170多亿,现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。

  “斑美拉”

  “Plus Token”

  2019年6月28日,贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判,林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑,并处罚金人民币总共9245万元,依法没收财产约19亿元,追缴后上缴国库。

  2020年,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

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